证券代码：002988          证券简称：豪美新材            公告编号：2023-060

                 广东豪美新材股份有限公司

(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   特别提示：

公司首次公开发行前已发行的部分股份，限售起始日期为 2020 年 5 月 18 日，发

行时承诺限售期为 36 个月；

   一、首次公开发行前已发行股份概况

   经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司首次公开

发行股票的批复》

       （证监许可[2020]606 号）核准，并经深圳证券交易所《关于广

东豪美新材股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》

                        （深证上[2020]406 号）

同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票 58,214,142 股，自 2020 年 5

月 18 日在深圳证券交易所上市交易。

   公司首次公开发行前总股本为 174,555,858 股，首次公开发行后总股本为

无限售条件股份数量为 58,214,142 股，占公司总股本的 25.01%。

   二、公司上市后股本变动情况

份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，

公司公开发行了 824 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金 总额

起在深交所挂牌交易，债券简称“豪美转债”，债券代码“127053”。本次发行的

可转债转股期限为 2022 年 7 月 28 日至 2028 年 1 月 23 日。

       因部分可转债转股，截至本公告日，公司总股本增加至 232,771,000 股。其

  中，其中有限售条件股份数量为 148,733,641 股，占公司总股本的 63.90%，无

  限售条件股份数量为 84,037,359 股，占公司总股本的 36.10%。

       三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

       本次申请解除股份限售的股东户数共计 3 名，分别为：清远市豪美投资控

  股集团有限公司（以下简称“豪美控股”）、南金贸易公司（以下简称“南金贸

  易”）、清远市泰禾投资咨询有限责任公司（以下简称“泰禾投资”）。上述主体

  在《首次公开发行股票之上市公告书》以及《招股说明书》中的承诺情况如

  下：

  的承诺情况

承诺方     承诺类型            承诺内容            承诺时间      承诺期限       履行情况

                 自发行人股票上市之日起三十六个

豪美控股、 关 于 股份     月内，不转让或者委托他人管理本

泰禾投资、 锁 定 的承     单位/本人持有的发行人公开发行股                 36 个月

                                        月 18 日               中

南金贸易  诺          票前持有的股份，也不由公司回购

                 该部分股份

                 （1）自公司股票上市之日起 36 个

                 月内，本企业不转让或者委托他人

                 管理本次公开发行前直接或间接持

                 有的公司股份，也不由公司回购该

                 部分股份；  （2）若公司上市后 6 个

      上 市 后的     月内股票价格连续 20 个交易日的收

豪美控股、 持 股 意向     盘价均低于发行价，或者上市后 6       2020 年 05 至 2025 年   正 常 履行

南金贸易  及 减 持意     个月期末收盘价低于发行价，本企        月 18 日    5 月 17 日   中

      向承诺        业直接或间接持有的公司本次公开

                 发行前股份的锁定期在第（1）项原

                 有锁定期限的基础上自动延长 6 个

                 月； （3）在上述股份锁定期限届满

                 后 2 年内减持的，减持价格不低于

                 发行价。

                 发行人股票挂牌上市之日起三年

                 内，一旦出现连续 20 个交易日发行

        关 于 股价   人股票收盘价均低于其上一个会计

豪美控股    稳 定 预案   年度末经审计的每股净资产情形                   36 个月

                                        月 18 日               中

        的承诺      时，本公司将依据法律、法规及公

                 司章程的规定，在不影响发行人上

                 市条件的前提下实施以下具体股价

          稳定施：1、本公司启动股价稳定措

          施将以增持发行人股份的方式进

          行。本公司将在有关股价稳定措施

          启动条件成就后三个交易日内提出

          增持发行人股份的方案，在三个交

          易日内通知发行人。在发行人披露

          本公司增持发行人股份计划的三个

          交易日后，本公司将按照方案开始

          实施增持发行人股份的计划。但如

          果发行人披露本公司买入计划后三

          个交易日内其股价已经不满足启动

          稳定公司股价措施的条件的，本公

          司可不再实施上述买入发行人股份

          计划。2、本公司增持发行人股份的

          价格不高于发行人上一会计年度经

          审计的每股净资产。本公司单次增

          持股份金额不低于 1,000 万元，单次

          增持股份数量不超过预案实施时公

          司总股本的 2%。但在稳定股价方案

          实施过程中发行人股价已经不满足

          继续实施稳定股价措施条件的，或

          者连续 3 个交易日股票收盘价均高

          于上一个会计年度经审计的每股净

          资产，本公司可停止实施该方案。

          如单次增持达到预案实施时公司总

          股本的 2%，股价未实现连续 3 个交

          易日股票收盘价均高于上一个会计

          年度经审计的每股净资产时，则本

          公司 6 个月内可不再进行增持。

  本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票招股说明书》中所作承

诺与《首次公开发行股票上市公告书》中所作承诺一致，且均严格履行了上述承

诺。

  截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在占用公司资金的情形，

公司也不存在对其违规担保的情形。

  四、本次解除限售股份的上市流通安排

序号     股东名称           持有限售股份数量（股）                本次解禁股份数量（股）                备注

合计                    148,550,641                148,550,641

       注 1：豪美控股所持股份中，3600 万股处于质押状态。

       注 2：南金贸易所持股份中，3282 万股处于质押状态。

            本次股份解除限售前                                         本次股份解除限售后

股份性质                                         本次增减变动

            股份数量（股）                比例                         股份数量（股）       比例

一、限售条件流

通股/非流通

其中：首发前限

售股

     高管锁定

股

二、无限售条件

流通股

总股本         232,771,000            100.00%   0                232,771,000   100.00%

    况，督促相关股东严格遵守相关法律、法规及规范性文件的规定以及做出的相关

    承诺，并及时履行信息披露义务。

       四、保荐机构核查意见

       经核查，保荐机构光大证券股份有限公司认为：豪美新材本次解除股份限售

    的股东严格履行了首次公开发行股票并上市时作出的承诺；豪美新材本次限售股

    份解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证

    券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律

    法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出具之日，豪美新材对本次限售股份

    相关的信息披露真实、准确、完整。

       保荐机构对豪美新材本次解除股份限售及上市流通事项无异议。

五、备查文件

                   广东豪美新材股份有限公司

                         董事会

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